华人男子在申请庇护期间实施诈骗，涉近60万美元诈骗款项

周一（10月5日），加州东区联邦检察官埃里克·格兰特透露，33岁的中国公民刘炳辉（Binghui Liu，音译）已承认对共谋洗钱的指控，面临最高20年的监禁和50万美元的罚款，或是涉案财产价值的两倍，以较高者为准。他的量刑听证会定于2027年1月4日进行。值得注意的是，刘炳辉正是一名寻求庇护的申请者，他在声称自己在祖国遭受迫害的同时，却在美国参与电信诈骗活动。根据法庭文件，从2024年2月到2025年4月，刘炳辉曾在加州圣何塞居住，作为国际电信诈骗网络的一部分担任“骡子”，负责上门取款。

这种诈骗手法的核心在于，犯罪分子假冒美国联邦执法人员或联邦雇员，联系受害者谎称其已被提起刑事诉讼、银行账户即将被冻结，并指示受害者取出现金交给所谓的“联邦官员”以“保护”资金。刘炳辉在此团伙中扮演的正是这类“联邦官员”的角色。该犯罪网络不仅在美国内部运作，也涉及到包括印度在内的其他国家。诈骗者使用假名字和暗语，并要求受害者拍摄他们自己和待取现金的照片，同时告诉受害者会有联邦官员登门收款。

在一个具体案件中，一名老年受害者接到自称美法警的电话。对方谎称已经发布逮捕令，声称受害者的银行账户面临冻结风险，要求其将资金交给自称美联储工作人员的“联邦官员”以保护其存款，并提供了详细的取款和打包指引。刘炳辉及其同伙随后便假冒联邦官员，成功收取了这名受害者的现金。这位受害者最终损失超过70万美元。检方表示，刘炳辉的角色主要是为其他同伙洗钱。自2025年3月到4月间，他从加州和内华达州的24名受害者手中取走了约59.71万美元。他通过使用暗语和假名自称为联邦雇员或执法人员，实际上他并未真正担任过联邦执法职位。

2025年4月9日，执法机构设下埋伏，刘炳辉在受害者家中取走了他认为是2万美元的假币，刚走出门便被隐藏在附近的警察拘捕。稍后，联邦大陪审团对他提出诉讼，指控包括共谋洗钱、假冒联邦执法人员等多个罪名。最后，刘炳辉与检方达成了认罪协议，承认共谋洗钱，而检方则放弃了对他假冒联邦执法人员等罪名的指控。共谋洗钱罪的最高惩罚为20年监禁，此外还有50万美元罚款或涉案财产价值的两倍，但具体的量刑内容尚不明确。

联邦调查局提醒公众，真正的联邦执法人员绝不会通过电话要求居民将现金交给他们保管，也不会使用暗语进行资金的收集。如果有人拥有与此案件相关的信息，或者认为自己可能成为受害者，欢迎通过tips.fbi.gov提交报告，或者拨打1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）与当地联邦调查局联系。